5 июля 2005г
СООБЩЕНИЕ
О существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный
банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ
«Русский земельный банк».
1.3. Место нахождения эмитента: 123104, Россия, г. Москва,
Сытинский пер., д. 3/25, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739484321
1.5. ИНН эмитента: 5011002908.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 02810В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой
эмитентом для раскрытия информации: www.ruszembank.ru.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования информации: информационный бюллетень
«Приложение к Вестнику ФСФР России».
1.9. Код существенного факта: 1002810В04072005.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2005
года, Москва, ул. Кантемировская, д. 65, (филиал Производства
№ 1 Департамента "Нефтехимии" ЗАО "Интеко")
2.4. Кворум общего собрания:
- число голосов, которым обладают лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 135 000
000
- число голосов, которым обладали лица, принявшие участие
в общем собрании – 133 018 502
- кворум общего собрания – 98,53% от общего количества голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:
Первый вопрос повестки дня - "Утверждение Годового отчета
Банка и решений Совета Директоров за отчетный период".
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Второй вопрос повестки дня – "Утверждение годового
отчета Ревизионной комиссии"
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Третий вопрос повестки дня – "Утверждение баланса,
отчета о прибылях и убытках"
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Четвертый вопрос повестки дня – "Распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО
АКБ “Русский земельный банк” по результатам 2004 года".
Голосование "за" 133 018 493
"против" нет
"воздержался" 9
Решение принято большинством голосов
Пятый вопрос повестки дня – "Избрание членов Совета
директоров ОАО АКБ "Русский земельный банк"
Совет директоров Банка избирается кумулятивным голосованием,
количество кандидатов - 7 человек.
За кандидатов в Совет директоров отданы голоса:
1. Батурина Елена Николаевна - 133 019 312
2. Батурин Виктор Николаевич - 133 018 368
3. Беликова Тамара Владимировна - 133 018 368
4. Бондаренко Юрий Николаевич - 133 018 368
5. Варданян Игорь Варданович - 133 018 362
6. Могилевский Александр Евгеньевич - 133 018 368
7. Эдель Константин Ефимович - 133 018 368
Шестой вопрос повестки дня – "Избрание членов Ревизионной
комиссии ОАО АКБ "Русский земельный банк"
Число голосов, которые могут принимать участие в голосовании
по шестому вопросу повестки дня – 61 527 202
За кандидатов в состав Ревизионной комиссии отданы голоса:
1. Кузнецов Владимир Александрович
Голосование "за" 61 527 202
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
2. Резчиков Александр Юрьевич
Голосование "за" 61 527 202
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
3. Соколова Мария Сергеевна
Голосование "за" 61 527 202
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Седьмой вопрос повестки дня – "Избрание членов Счетной
комиссии ОАО АКБ "Русский земельный банк"
За кандидатов в состав Счетной комиссии отданы голоса:
1. Кувшинов Дмитрий Александрович
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
2. Резванова Ольга Владимировна
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
3. Хребтова Антонина Валерьевна
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Восьмой вопрос повестки дня – "Утверждение аудитора
ОАО АКБ "Русский земельный банк"
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Девятый вопрос повестки дня – "О внесении изменений
и дополнений в Устав Банка"
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
Десятый вопрос повестки дня – "Утверждение списка состава
акционеров"
Голосование "за" 133 018 502
"против" нет
"воздержался" нет
Решение принято единогласно
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Банка и решения Совета директоров
за отчетный период. Признать работу Совета Директоров за
отчетный период удовлетворительной.
2. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии.
3. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках.
4. Прибыль по итогам 2004 года не распределять. Нераспределенную
прибыль направить в резервный фонд.
5. Избрать Совет директоров ОАО АКБ «Русский земельный банк»
в составе:
1. Батурина Елена Николаевна
2. Батурин Виктор Николаевич
3. Беликова Тамара Владимировна
4. Бондаренко Юрий Николаевич
5. Варданян Игорь Варданович
6. Могилевский Александр Евгеньевич
7. Эдель Константин Ефимович
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «Русский земельный
банк» в составе:
1. Кузнецов Владимир Александрович
2. Резчиков Александр Юрьевич
3. Соколова Мария Сергеевна
7. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «Русский земельный банк»
в составе:
1. Кувшинов Дмитрий Александрович
2. Резванова Ольга Владимировна
3. Хребтова Антонина Валерьевна
8. Утвердить аудитором ОАО АКБ «Русский земельный банк»
на 2005 год ООО «БАНК’C-АУДИТ-СЕРВИС» (121170, Москва, ул.
Кульнева, д. 4).
9. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО АКБ «Русский
земельный банк». Уполномоченным лицом, которому предоставлено
право подписания ходатайства о государственной регистрации
изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «Русский земельный
банк», утвердить Председателя Правления ОАО АКБ «Русский
земельный банк» - Могилевского А.Е.
10. Утвердить состав акционеров ОАО АКБ «Русский земельный
банк». Уполномоченным лицом, на подписание списка акционеров
для предоставления в Центральный Банк РФ назначить Председателя
Правления ОАО АКБ «Русский земельный банк» Могилевского А.Е.
Председатель Правления А.Е. Могилевский
Дата: 04 июля 2005 г. М.П.
|
