|
20.05.2004
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом)
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного
общества АКБ “Русский земельный банк” в форме совместного
присутствия и провести годовое общее собрание акционеров
ОАО АКБ “Русский земельный банк” 25 июня 2004 года Время
начала собрания - 13.00 часов. Начало регистрации участников
- 12.00, окончание регистрации - 12.30. Место проведения
- г. Москва, ул. Кантемировская, д.65 (филиал Производства
№1 Департамента "Нефтехимии" ЗАО "ИНТЕКО").
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО АКБ “Русский земельный банк”:
- Утверждение годового отчета Банка и решений Совета директоров
за отчетный период.
- Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии.
- Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение
прибыли
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ОАО АКБ “Русский земельный банк” по
результатам 2003 года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ “Русский земельный
банк”.
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ “Русский
земельный банк”.
- Избрание членов Счетной комиссии ОАО АКБ “Русский земельный
банк”.
- Утверждение аудитора ОАО АКБ “Русский земельный банк”.
- Утверждение изменений в составе акционеров.
|
